פרקליטות מחוז חיפה הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד פאינה זילברט בת 48 מפוריה שהתחזתה לעורכת דין ובחלק מהמקרים, התחזתה לאימה עורכת דין בעלת משרד בטבריה.
כתב האישום מייחס לה 24 אישומים בגין ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות , שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, התחזות כעורך דין, והתחזות כאדם אחר ועבירות נוספות. בנוסף הוגש כתב אישום נגד השותף – אשר מנשירוב בן 56 מקרית ים, שעסק דירות, על אף שאינו בעל רישיון לעסוק בכך.
מעובדות כתב האישום עולה כי בשנת 2001, עקב בעיות בריאות קשות, הפסיקה אימה של הנאשמת שהייתה עורכת דין במקצועה לעבוד במשרד שבבעלותה, הקרוי על שמה, הנמצא בבניין "לב העיר" בטבריה.
[dfp name="728×90" height="728" width="90"]
החל מתקופה זו המשיכה הנאשמת לעבוד במשרד אימה, תוך שהיא מתייצגת בכזב בפני הלקוחות שהגיעו למשרד בשם של אימה, ומתחזה בפניהם כעורכת דין, זאת על אף שאינה חברה בלשכת עורכי הדין ומעולם לא החזיקה ברישיון לעסוק בעריכת דין.
הנאשמת ביצעה עסקאות מקרקעין תוך שהיא מתחזה לאימה ותוך שהיא גובה מהלקוחות, במרמה, שכר טרחה. בנוסף, במספר מקרים, הנאשמת ביצעה עסקאות מכר דירות במרמה ובסה"כ קיבלה במרמה, בנסיבות מחמירות, סך של 1,487,947 ₪.
הנאשמת פעלה לאורך תקופה ארוכה, באופן שיטתי ובהיקף ניכר, תוך שהיא מתחזה לאימה ותוך ביצוע עבירות מרמה רבות, הלבנת הון ועבירות לפי פקודת המיסים.
כתב האישום שהוגש נגד מנשירוב מייחס לו ביצוע מספר מקרים של מרמה, בהם יחד עם הנאשמת, מכר תוך שימוש במסמכים מזויפים דירות של מתלוננים, ללא ידיעתם, ובסה"כ קיבל הנאשם במרמה, בנסיבות מחמירות, סך של 938,500 ₪. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם. התיק נחקר ע"י מחלק ההונאה במחוז חוף – משטרת ישראל.